Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο πρώην προστατευομένων μαρτύρων «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση» για την υπόθεση Novartis, με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Παράλληλα, δεσμεύονται και τα στοιχεία άλλων 12 προσώπων που φέρονται να έχουν λάβει ως «αμοιβή» χρήματα.

Η δέσμευση αφορά κινητά και ακίνητα εντός Ελλάδος, καθώς και τραπεζικούς λογαριασμούς τους στην Ελβετία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή εκτιμά, ότι τα χρήματα που έλαβαν από αμερικανικές υπηρεσίες συνδέονται με τις καταθέσεις τους στην ελληνική Δικαιοσύνη, αλλά και πως κατά τον χρόνο που τους χορηγήθηκε το καθεστώς μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις λόγω οικονομικού κινήτρου.

Οι εντολές δέσμευσης έχουν διαβιβαστεί σε ελληνικές και ελβετικές τράπεζες.

Η κίνηση της Αρχής οδηγεί και σε νέα προκαταρτική έρευνα, αφού συντάχθηκε πόρισμα, που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία καλείται να διερευνήσει το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, δεδομένου ότι οι καταθέσεις των δύο μαρτύρων είχαν οδηγήσει στην εμπλοκή δέκα πολιτικών προσώπων στην υπόθεση Novartis.

Η κίνηση της Αρχής ήταν απόρροια της πρόσφατης καταδίκης των δύο μαρτύρων σε πρώτο βαθμό για ψευδείς καταθέσεις σε βάρος πολιτικών προσώπων σε ποινές φυλάκισης από 25 έως 33 μήνες με αναστολή.

Η Αρχή επανεξέτασε τις ροές χρημάτων από τις αμερικανικές αρχές και αναζήτησε ενδείξεις σύνδεσης των ποσών με τις καταθέσεις τους στην Ελλάδα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι καταθέσεις τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ, είχαν κοινό γνώρισμα το οικονομικό κίνητρο.

Από την χαρτογράφηση των χρηματικών διαδρομών, εντοπίστηκαν μεταφορές προς ελβετικούς λογαριασμούς ύψους περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για τον έναν μάρτυρα και περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ για τη δεύτερη. Παράλληλα, προέκυψαν πιστώσεις προς τα 12 πρόσθετα πρόσωπα, με ποσά μεταξύ 30.000 και 500.000 ευρώ, χωρίς εμφανή αιτιολογία.

πηγή: efsyn.gr