Εκτεταμένη επιχείρηση στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας (5/8) η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο έρευνας για ύποπτες κοινοτικές επιδοτήσεις που φέρονται να έχουν εισπράξει δέκα φυσικά πρόσωπα.

Στο μικροσκόπιο η Θεσσαλία
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δέκα πρόσωπα που ερευνώνται έχουν δραστηριότητα στην περιοχή της Θεσσαλίας και τις τελευταίες ημέρες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Ένα εξ’ αυτών είχε πολιτευτεί στο παρελθόν με τη Νέα Δημοκρατία, γεγονός που εντείνει το ενδιαφέρον των ελεγκτικών Αρχών.

Το κλιμάκιο της Αρχής, που βρέθηκε στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξετάζει αρχεία και στοιχεία για να διαπιστώσει αν οι επιδοτήσεις που έλαβαν οι εμπλεκόμενοι ήταν νόμιμες ή αν πίσω από αυτές υποκρύπτονται άλλες αξιόποινες πράξεις.

Έλεγχοι για «μαύρο χρήμα»
Βασικός στόχος της έρευνας είναι να διακριβωθεί αν τα συγκεκριμένα κονδύλια συνδέονται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκαν για αγορές πολυτελών αυτοκινήτων, καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή για κάλυψη τρόπου ζωής που δεν συνάδει με τα δηλωμένα εισοδήματα.

Αν η έρευνα οδηγήσει σε σαφείς ενδείξεις παρανομίας, η Αρχή αναμένεται να ακολουθήσει τη διαδικασία που εφάρμοσε πρόσφατα σε παρόμοια υπόθεση: δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων και αποστολή της δικογραφίας στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.

Η ομάδα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ θα καταγράφει τα πάντα: από την υποβολή της αίτησης μέχρι την τελευταία εκταμίευση ευρώ.

Το σχέδιο προβλέπει:
Υποβολή αιτημάτων πρόσβασης σε υποδομές και πληροφορίες προς τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους συνεργαζόμενους φορείς.
Σύνταξη μηνιαίων αναφορών για πιθανά προβλήματα, με απευθείας ενημέρωση του διοικητή της ΑΑΔΕ.
Συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων για τη στελέχωση, τα οικονομικά και τις συμβάσεις του οργανισμού
Παράλληλα, υπενθυμίζεται πως την περασμένη Παρασκευή (01/08) πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ από υψηλόβαθμα στελέχη της ΑΑΔΕ, σε μια πρώτη κίνηση συντονισμού ενόψει της επικείμενης ένταξης του οργανισμού στην ομπρέλα της Αρχής.

Η ΑΑΔΕ ζήτησε αναλυτικά στοιχεία για το προσωπικό, τις οικονομικές εκκρεμότητες και τις συνεργασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ με ιδιωτικές εταιρείες. Όλα τα δεδομένα πρέπει να έχουν αποσταλεί έως την Παρασκευή 8 Αυγούστου, ενώ η συλλογή δεν σταματά εκεί: μετά την ανάλυση των αρχικών πληροφοριών, θα ακολουθήσουν νέα αιτήματα.

Ξεκινά άμεσα το «ξεσκόνισμα» των φακέλων
Οι διασταυρώσεις φέρεται να περνάνε στο προσκήνιο. Σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία, η ΑΑΔΕ ξεκινά άμεσα το «ξεσκόνισμα» των φακέλων για τον εντοπισμό περιπτώσεων παράνομων επιδοτήσεων. Όσοι εμφανίζονται να εισπράττουν μεγάλα ποσά χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, μπαίνουν στο στόχαστρο μπαίνουν. Εκτάσεις, μισθωτήρια, φορολογικά δεδομένα, βοσκοτόπια, ακόμη και παραδόσεις προϊόντων θα περάσουν από μικροσκόπιο. Κάθε ΑΦΜ που θα συνδέεται με παρατυπίες θα οδηγεί αυτόματα σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.

ethnos.gr